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反洗钱小课堂:【反洗钱典型案例16】非法吸收老年人210万余元 男子获刑三年并处罚金
反洗钱知识来源:发布时间:2023-05-08

案例:2014年至2018年期间,池某以经商需要资金周转为由,通过口口相传的形式,以1.5%-2.0%不等的高额月息为诱惑,向两个老人协会和33名老年人非法集资共计人民币2101940元,并出具相关借条,将吸收钱款用于生意资金周转、偿还利息及生活费用开支,后因资金链断裂无法偿还存款人的款项,造成存款人的直接经济损失共计人民币1596060元。2019年12月31日,池某被公安机关抓获,到案后如实供述自己的犯罪事实。案发后,池某主动将其位于大田县建设镇的一处房屋交由司法机关处置,以赔偿各存款人的直接经济损失。

手里有闲钱,听说出借他人可获高息回报,顺便多存点养老钱?你以为的养老无忧,殊不知,你已陷入高息诱惑背后隐藏的集资陷阱。


《风险提示》

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与基金交易及相关业务。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件。投资者应远离非法证券活动,严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。